[ASEANSEA]馬來西亞版海角七億？ 美司法部：馬國1MDB資產遭高級官員「挪為私用」
作者：黃嬿庭
美國檢察總長林奇（Loretta Lynch）於周三（20日）表示，馬來西亞有相當數量的政府官員將馬來西亞發展公司（1Malaysia Development Berhad，簡稱一馬公司，1MDB）當作「自己的銀行帳戶」，甚至將其下資產挪為私用。
「一馬公司的投資基金中，遭到竊取的資產高達十億美元，」林奇表示，這些錢被用來「非法購置豪華的房地產和噴射機」，美國司法部將針對這些資產「採取新的法律途徑」。
在稍早的調查中，一馬公司聲稱其並未由上述的金錢轉移中獲利，同時也不會作為美國民事訴訟的一方。據悉，為了尊重馬來西亞的調查權，包括美國在內，目前尚未與任何外國機構接觸。
聯邦調查局（FBI）官員形容此案是對馬來西亞人的一場大騙局，林奇則表示美國不會允許自己成為洗錢的「中繼站」，同時也希望將這些錢歸還馬來西亞，而美方官員也會繼續追查此案中經由美國銀行流出的資產。
「美國司法部門絕對不會允許美國的金融體系被作為貪汙的途徑。」林奇表示，一馬公司的資產，原是要用來發展馬國經濟的主權基金，然而這些資產卻被竊佔，並經由美國的金融機構中轉之後，「落入了少數官員及同夥的口袋」。由於馬來西亞總理納吉（Najib Razak）同時兼任財政部長，因此這些資產原本是在他的掌控之下。
美國法院提交的文件中，聲稱總理納吉的繼子阿濟之（Riza Aziz）、親信及一些馬國官員抽走了數百萬的資產，這些錢主要被用於購置藝術品及美國的高級房地產，包括地處比佛利山莊、紐約時代華納中心及倫敦貝爾格萊維亞的豪宅，甚至還有莫內、梵谷等名家的畫作，和一架龐巴迪環球快車5000型的商務噴射機。
根據調查，阿濟之贊助好萊塢電影《華爾街之狼》超過一億美元，檢方因此正尋求途徑，扣押未來將支付給納吉繼子、電影製片人及演員的電影版權費用。
起訴書中寫道，納吉的好友，協助設立一馬公司的馬來西亞知名商人劉佐（Jho Low）涉嫌經由美國洗錢，並以高達數億元的非法資金購置房地產，過著極盡奢華的生活。據了解，2009年到2010年之間的八個月中，劉佐在拉斯維加斯的賭場非法轉移了8500萬美元。
在美國檢方的訴訟文件中，納吉並沒有直接被指名，而是以「馬國官員一號」代稱，並附註說明是對一馬公司握有掌控權的馬來西亞政府高階官員。根據文件的描述，「馬國官員一號」是一馬公司資產遭到挪用的最終受益人，其本國帳戶中有數千萬的非法資金。
一馬公司的醜聞嚴重打擊納吉政府的聲譽，新加坡和瑞士已經凍結了數百萬可能與這起貪汙案相關的資產，儘管目前尚未針對主要的款項進行訴訟，瑞士檢方表示在此案上會協助美國，並已針對超過十億美元的非法資產提起民事訴訟。
白宮發言人歐尼斯特（Josh Earnest）週四（21日）也在記者會上呼籲馬國政府應展現政府的「良善治理」及「政治的公開透明」，讓外國投資者相信馬國的投資市場是公平競爭的環境。
這起案件是由美國司法部的「貪腐政府高層資產追回計畫」（Kleptocracy Asset Recovery Initiative，KARI）負責偵辦，負責調查國際貪腐案，過去台灣和南韓都曾有貪腐人士在美國的資產遭到追回。
事態的發展使納吉越來越顯難堪，日前馬來西亞總理辦公室方面已表示將全力配合美方的調查，並聲明馬方政府將會依據國際規範，「全面配合任何有關馬來西亞公司或公民的合法調查」。
新聞來源：
- White House calls for Malaysian transparency in wake of 1MDB fund scandal（The Strait Times）
- Corrupt officials used Malaysia state fund 1MDB as private bank account: US Attorney-General Loretta Lynch（The Strait Times）
- 1MDB says it is ‘not a party’ to US civil suit（The Strait Times）
- 馬來西亞1MDB案：總理承諾「全面配合」美方調查（BBC中文）
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